Устав ОАО АКБ Якорь (редакция 2009 г.)

Открытого акционерного общества

«Агрегатное конструкторское бюро «Якорь»

(ОАО «АКБ «Якорь»)

(новая редакция) 

              г. Москва

             2009

Статья 1. Общие положения

1. Открытое акционерное общество «Агрегатное конструкторское бюро «Якорь», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 года и распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.06.2002 г. № 851-р «Об открытых акционерных обществах, подлежащих включению в перечень открытых акционерных   обществ, находящихся в федеральной собственности, акции которых подлежат приватизации       в       2002      г.»      путем      преобразования      федерального

государственного унитарного предприятия «Агрегатное конструкторское бюро «Якорь».

2. Общество является правопреемником федерального государственного унитарного предприятия «Агрегатное конструкторское бюро «Якорь» в отношении всех его прав, обязанностей и обязательств.

3. На основании п.1 ст. 38 Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», во исполнение п.п. «г» п. 9 Указа Президента Российской Федерации от  10.07.2008г. №1052 «Вопросы государственной корпорации по содействию, разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростехнологии», Распоряжения  Правительства Российской Федерации от 14.02.2009г. №168-р в отношении  Общества Российской Федерацией используется специальное право на участие в управлении Обществом («золотая акция»).

Статья  2.  Фирменное  наименование Общества, место  нахождение    и почтовый адрес Общества

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  Открытое акционерное общество «Агрегатное конструкторское бюро «Якорь».

2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «АКБ «Якорь».

3. Наименование Общества на английском языке: «АКB YАКОR JSC»

4. Место нахождения Общества в соответствии с местом его регистрации является Российская Федерация, 105318, Москва, улица Ибрагимова, дом 29.

Статья 3. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество,  учитываемое  на  его самостоятельном балансе, для достижения уставных    целей, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, может от своего имени приобретать  и   осуществлять    имущественные и личные неимущественные права, приобретать права и нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде.

Общество  приобретает  гражданские  права   и   принимает на себя    гражданские обязанности, через свои органы, действующие в соответствии с законодательством России и настоящим Уставом.

3. Общество  вправе в установленном порядке открывать банковские    счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

5.  Общество вправе  иметь  штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

6. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.

Статья 4. Общие положения об использовании Российской Федерацией специального права на участие в управлении Обществом

1. Порядок  использования Российской Федерацией специального права    на участие в управлении Обществом («золотой акцией») определяется действующим законодательством Российской Федерации.

  2. Специальное право («золотая акция») используется с момента отчуждения из государственной собственности 75 процентов акций Общества.

   Решение о прекращении действия специального права ("золотой акции") принимается Правительством Российской Федерации, принявшим решение об использовании специального права ("золотой акции"). Специальное право ("золотая акция") действует до принятия решения о его прекращении.

   3. Специальное право ("золотая акция") не подлежит замене на акции открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании указанного права.

4. Представители Российской Федерации в Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества назначаются Правительством Российской Федерации.

    Представителем Российской Федерации может назначаться государственный служащий, который осуществляет свою деятельность на основании положения,  утвержденного  Правительством Российской    Федерации.

      Правительство Российской Федерации вправе в любое время осуществить замену своего представителя в Совете директоров или   Ревизионной комиссии Общества.

Статья 5. Ответственность Общества и акционеров

1. Общество   несет   ответственность   по  своим   обязательствам   всем

принадлежащим ему имуществом.

2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и  его органов.

3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,    связанных     с     его      деятельностью      в      пределах    стоимости

принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную  ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные    для     исполнения    указания    либо    иным    образом     имеют

 возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют  право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом    действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

Статья 6. Филиалы и представительства Общества

1.     Общество может  cоздавать  филиалы  и  открывать  представительства

на территории Российской Федерации с соблюдением требований    Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за   пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.     Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства    наделяются    создавшим    их    Обществом        имуществом,

которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Ответственность   за  деятельность филиала или представительства   несет Общество.

3. Руководство деятельностью филиалов и представительств   осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, полученной от Общества.

4. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие  изменения,  содержащие  сведения

о филиалах и представительствах Общества. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Статья 7. Дочерние и зависимые общества

1.     Общество     может     иметь     дочерние     и     зависимые     общества

(товарищества) с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об   акционерных обществах» и иными федеральными законами, а также за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества (товарищества), если иное не предусмотрено соответствующим международным договором Российской Федерации.

2. Общество (товарищество) признается дочерним или зависимым в соответствии      с      правилами,     установленными     Гражданским     кодексом

Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»

и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Права и обязанности Общества в отношениях с дочерними и  зависимыми обществами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Дочерние общества (товарищества) не отвечают по долгам Общества.

5. Общество, в случае если им даны дочернему обществу (товариществу) обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом (товариществом) по сделкам, заключенным последним во   исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу (товариществу) обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом (товариществом) или в уставе дочернего общества (товарищества).

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества (товарищества) по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества (товарищества) считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом (товариществом) действия, заведомо зная,    что     вследствие    этого    наступит    несостоятельность     (банкротство)

дочернего общества (товарищества).

Статья 8. Цели и предмет деятельности Общества

1. Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.

2. Обществом осуществляются в установленном законодательством порядке Российской Федерации следующие виды деятельности:

● разработка, производство и ремонт электротехнических и электронных преобразователей      энергии,      систем      электроснабжения      для     объектов

авиационной и специальной техники;

● проведение         фундаментальных         и         прикладных          научно-

исследовательских работ по созданию новых образцов электрооборудования;

● производство     работ     для     Министерства     Обороны      Российской

Федерации;

● разработка     и     производство     гражданской     продукции   и  товаров

народного потребления;

● внешнеэкономическая деятельность;

● оказание платных услуг населению;

● деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании лицензии.

Статья 9. Имущество Общества, уставный капитал и акции Общества

1.     Имущество   Общества   состоит   из   основных,   оборотных    и     иных

активов,    стоимость     которых    отражается     на     самостоятельном     балансе

Общества.

Общество   является   собственником   имущества,    переданного     ему     в

качестве вкладов в уставный капитал его учредителем, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе Общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение   этим   имуществом   в   соответствии    с    целью   и

видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Источником формирования имущества Общества являются прибыль, средства,  полученные  от  продажи  акций  и  иных  ценных  бумаг,   кредиты   и

другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3. Балансовая  и  чистая  прибыль Общества определяются, и используется  

в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Из балансовой прибыли    уплачиваются    соответствующие     налоги,     другие     обязательные

платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества.

4. Размер уставного капитала Общества составляет: 34154000 (тридцать четыре миллиона сто пятьдесят четыре тысячи рублей) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на момент создания Общества на   именные    обыкновенные     бездокументарные    акции     в    количестве     34154

(тридцать   четыре   тысячи     сто     пятьдесят     четыре)     штук,    номинальной

стоимостью 1000 рублей каждая.

Статья 10. Увеличение уставного капитала Общества

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных   Обществом убытков не допускается.

2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем   увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение     об     увеличении       уставного     капитала     Общества     путем

размещения     дополнительных      акций      принимается      общим      собранием

акционеров Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров   одновременно   с    решением    о    внесении    в    устав     Общества

положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с   Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых   дополнительных   акций,   способ   размещения, цена  размещения

или порядок ее определения, а также могут быть определены иные условия размещения.

4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества   Общества,   не   должна   превышать   разницу   между   стоимостью

чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества  путем  размещения  дополнительных  акции  эти   акции   распределяются    среди

всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, представляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

6. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества принимается с учетом положений п. 4 ст. 20 Устава Общества.

Статья 11.     Уменьшение уставного капитала Общества

1.     Общество   вправе,    а    в    случаях,    предусмотренных    Федеральным

законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Допускается      уменьшение     уставного      капитала      Общества     путем

приобретения и погашения части акций.

Общество    не    вправе    уменьшать   свой    уставный   капитал,    если     в

Результате   такого    уменьшения   его    размер    станет    меньше  минимального

размера уставного капитала, определенного в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации  соответствующих  изменений  в  уставе  Общества,

а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения   номинальной  стоимости   акций   или  путем   приобретения   части

акций    в   целях   сокращения    их   общего     количества    принимается   общим

собранием акционеров.

2.                В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить кредиторов Общества   об   уменьшении   уставного    капитала   Общества   и   о   его    новом

размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При   этом   кредиторы   Общества   вправе   в   течение   30   дней    с   даты

направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения убытков.

4. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества принимается с учетом положений п. 4 ст. 20 Устава Общества.

Статья 12.     Права акционеров - владельцев акций Общества

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом  голоса   по   всем   вопросам

его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества -право на получение части его имущества.

3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

5. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между акционерами.

Статья 13.     Приобретение Обществом размещенных акций

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.    

2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

5. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций,    если    номинальная    стоимость     акций    Общества,    находящихся    в

обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

6. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.   В   противном   случае   общее    собрание    акционеров    должно

принять    решение    об    уменьшении    уставного    капитала    Общества   путем

погашения указанных акций.

7. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций,  Общество  обязано  уведомить  акционеров

-владельцев акций, решение о приобретении которых принято.

8. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим  собранием  акционеров  в   соответствии

с   пунктом   2   статьи  79  федерального   закона   «Об  акционерных обществах», если  они  голосовали  против  принятия  решения  о  его  реорганизации  или одобрении   указанной  сделки   либо   не   принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

9. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих    им    акций,    составляется    на    основании    данных   реестра

акционеров Общества на день составления списка лиц Общества, имеющих  право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня  которого  включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа

акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не  может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права -требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

10. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая  должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

11. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или  имущественными  и  иными  правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого  осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество  обязано  приобрести их.  В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций,  которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

12. Общество не вправе приобретать  размещенные  им  акции  при  наличии обстоятельств, установленных федеральным  законом  «Об  акционерных обществах».

Статья 14. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных  ценных     бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции,  и  иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

3.                Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения   или  облигации  со  сроком   погашения  по  сериям  в   определенные

сроки.

Погашение   облигаций   может   осуществляться   в   денежной  форме  или

иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

4. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная   облигация   обновляется    Обществом    за    разумную     плату.   Права

владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

1. Дополнительные акции и иные  эмиссионные  ценные  бумаги  Общества, размещаемые путем подписки,  размещаются  при  условии  их  полной оплаты.

2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо  иными  правами,  имеющими  денежную  оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществлять только деньгами.

3. При оплате дополнительных  акций  неденежными  средствами  денежная оценка имущества, вносимого  в  оплату  акций,  производится  Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального  закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше  величины  оценки,  произведенной  независимым оценщиком.

Статья 16. Способы размещения Обществом акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, посредством подписки и конвертации.

В    случае   увеличения   уставного   капитала  Общества за  счет   его имущества Общество должно  осуществлять  размещение  дополнительных  акций посредством распределения их среди акционеров.

2. Общество вправе проводить  размещение  акций  и  эмиссионных  ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой  так и закрытой подписки.

3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых  в  акции)  большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Статья 17.     Фонды и чистые активы Общества

1. Общество создает резервный фонд в размере 10%  от  уставного  капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем  обязательных ежегодных отчислений до достижения им  размера,  установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет  5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может  быть  использован  для  иных целей.

3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по  рынку ценных бумаг.

4. Если по окончании второго и  каждого  последующего  финансового  года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного  капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

5. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам  Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6. Если в случаях предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи Общество в разумный срок не примет решение об  уменьшении  своего  уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или  исполнения  обязательств  и  возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в  суд требование о ликвидации Общества.

Статья  18.    Порядок выплаты Обществом дивидендов

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов  по  размещенным  акциям,  если  иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество  обязано  выплатить  объявленные  по  акциям  дивиденды.  Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его  выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Если решением общего собрания акционеров дата  выплаты  дивидендов  не определена, их выплата должна быть произведена в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения  дивидендов,  составляется  на  дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые  должны  быть  выкуплены  в  соответствии со статьей 76  федерального  закона  «Об  акционерных  обществах»;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством  Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Общество не  вправе  выплачивать  объявленные  дивиденды  по  акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше  суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над  номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных  в  настоящем  пункте  обстоятельств  Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья  19.     Реестр акционеров Общества

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций,  записанных  на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской  Федерации  с  момента государственной регистрации Общества.

3. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционерок Общества, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество  не  несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций в срок не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

6. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества  не  допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи  в  Реестр  акционеров Общество не позднее пяти дней с  момента  предъявления  требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть  обжалован в суд. По решению суда Общество обязано внести в  указанный  реестр соответствующую запись.

7. Общество по требованию акционера или номинального  держателя  акций обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки  из  Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 20. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно  проводить   годовое   общее   собрание    акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не  ранее  чем  через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества  или  утверждение  Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества,  назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета  директоров  Общества,  избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение   уставного   капитала   Общества   путем  увеличения  номинальной стоимости акций или  путем  размещения  дополнительных  акций  в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

7) уменьшение  уставного  капитала  Общества  путем  уменьшения  номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения

их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8)   избрание членов  ревизионной   комиссии  Общества и  досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение  годовых  отчетов,   годовой   бухгалтерской   отчетности,   в  том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их  полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных  обществах»;

16) приобретение Обществом  размещенных  акций  в  случаях,  предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность  органов Общества;

19) решение   иных   вопросов,   предусмотренных   Федеральным    законом   «Об акционерных обществах».

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы,   отнесенные  к  компетенции  общего  собрания   акционеров,  не  могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к  его  компетенции  Федеральным  законом «Об акционерных обществах».

4. Представители Российской Федерации, назначенные в  Совет  директоров Общества участвуют в общем собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров решений:

о внесении изменений и дополнений в устав  Общества  или  об  утверждении устава Общества в новой редакции;

о реорганизации Общества;

о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

об изменении уставного капитала Общества;

о совершении (одобрении совершения) Обществом  указанных  в  главах  X  и XI Федерального закона "Об акционерных обществах" крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Статья 21.     Решение общего собрания акционеров

1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных   акций   Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу  право  голоса  при  решении  вопроса, голосующими, поставленного на голосование.

2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих   акций   Общества,  принимающих  участие  в  собрании,   если   для

принятия  решения   Федеральным законом   «Об  акционерных  обществах»  не

установлено иное.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 13-18 пункта 2 статьи 20 настоящего Устава, принимается общим  собранием  акционеров  только по предложению Совета директоров Общества.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 2 статьи 20 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания.

6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения  по  вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое  общим  собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых  актов  Российской  Федерации,  Устава Общества, в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Статья 22. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения  заочного голосования.

2. Общее собрание акционеров,  повестка  дня  которого  включает  вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а  также  вопросы,  предусмотренные подпунктом 10 пункта 2 статьи 20 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 23.     Право на участие в общем собрании акционеров

1.  Список   лиц,    имеющих  право   на    участие    в   общем    собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на участие в  общем  собрании акционеров, не может быть установлена ранее  даты  принятия  решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 25 настоящего Устава, -  более  чем  за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, направляемые (вручаемые) обществом до проведения общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения  общего собрания акционеров.

2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  номинальный держатель акций представляет  данные о лицах,  в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

3. Список лиц, имеющих право на участие  в  общем  собрании  акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение  о  проведении  общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней  для  голосования,  и  отчет  об итогах голосования.

4. Список лиц, имеющих право на участие  в  общем  собрании  акционеров, предоставляется Обществом для  ознакомления  по  требованию  лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1  процентом  голосов на общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного  лица  Общество  в  течение  трех дней обязано предоставить ему выписку из  списка  лиц,  имеющих  право  на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице,  или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на  участие в общем собрании акционеров.

5. Изменения в список лиц, имеющих право на  участие  в  общем  собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 24. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение  о  проведении  общего  собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, -не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 25   настоящего  Устава,  сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении   общего  собрания  акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также представителям Российской Федерации в Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных  лиц под роспись.

2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 2 статьи 32 настоящего Устава, заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для

голосования и почтовый адрес, по которому   должны  направляться  заполненные бюллетени;

-   дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества;

-    проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава Общества новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная  настоящей  статьей,  в  течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в  течение  30  дней  до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время  его   проведения.

Общество обязано  по   требованию  лица,  имеющего  право  на  участие в  общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении   общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый  адрес,  по  которому  должно  направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

5. В случае, если в государственной собственности находится 100 процентов акций Общества, полномочия общего собрания  акционеров   Общества осуществляются от имени собственника акций в порядке, определяемым Правительством Российской Федерации. При этом предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров не применяются.

Статья 25. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный  состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Если последний день срока установленного абзацем  1  пункта  1  настоящей статьи Устава приходится на нерабочий день,  днем   окончания   срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием,   акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе     предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за   30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и     должны быть подписаны акционерами (акционером).

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса,    а предложение о выдвижении кандидатов - фамилия, имя каждого   предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания     акционеров может содержать формулировку решения по каждому  предлагаемому вопросу.

5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего  собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в срок не позднее пяти дней после окончания сроков установленных пунктами 1    и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные  пунктами 1 и 2 настоящей статьи;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

-    предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания    акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему  усмотрению.

Статья 26.   Подготовка к проведению общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

         - форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае,    когда в соответствии с пунктом 2 статьи 32 настоящего Устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем          собрании акционеров;

-  повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания         акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

-   форму и текст бюллетеня для голосования;

- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 2 статьи 20 настоящего Устава.

Статья 27. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию   ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов      голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов      голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение. 40 дней с момента представления требования о проведении очередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров     Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3. В случаях, когда в соответствии со статьями 40-43 настоящего Устава Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание      акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего  собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества,  которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее   собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней момента принятия решения о его доведении Советом директоров Общества.

4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания    акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому     из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего     собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на   такое предложение распространяются все соответствующие положения статьи   25 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в    формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров,

созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем  10 процентов голосующих акций Общества.

5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания,      и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего   собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного    общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8. В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими      его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее     собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом      «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров     за счет средств Общества.

Статья 28. Счетная комиссия

1. В Обществе может создаваться счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

2. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены Правления   Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Лица, избранные общим собранием акционеров в состав счетной             комиссии, могут избираться в состав счетной комиссии неограниченное число раз.

3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании   акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 29.     Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на      общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных    законов или актов уполномоченных на то государственных органов или     органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения     о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства  или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена, в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи  185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц,     имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты    проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать      на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.  Указанное правило применяемся также к каждому последующему случаю передачи акций.

Статья 30.     Кворум общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем      половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются   акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом    в форме

заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых  получены до даты окончания приема бюллетеней.

2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с   той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее      собрание акционеров с той же повесткой дня.

3. Повторное    общее   собрание акционеров правомочно (имеет  кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 24 настоящего Устава. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 32 настоящего Устава.

4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 31.     Голосование на общем собрании акционеров

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по    принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, предусмотренного настоящим Уставом.

Статья 32.     Бюллетень для голосования

1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров,      в том числе голосование по вопросам повестки дня общего собрания   акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется    только бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного абзацем  вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного          голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен    под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на   участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до   проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется либо заказным письмом с уведомлением о   вручении либо нарочным под роспись получателя

3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

-   форма проведения общего собрания акционеров (собрание   или   заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

в случае проведения общего собрания акционеров, в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты    голосования    по каждому вопросу повестки дня,    выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть             подписан акционером;

- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание об этом и разъяснение существа кумулятивного голосования;

-   иные сведения предусмотренные действующим законодательством.

Статья 33. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для     голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

2. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько   вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья 34.      Протокол и отчет об итогах голосования

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об    итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется в    срок не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или в срок не позднее 10 дней с момента     составления протокола об итогах голосования доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих    право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 35.      Протокол общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется в срок не позднее  15 дней с момента закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают  акционеры   -   владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня      собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны     содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 36. Совет директоров Общества, компетенция Совета директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законом, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 27 настоящего  Устава;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие    в общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13 - 18 пункта 2 статьи 20 настоящего Устава;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных      бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным    законом «Об акционерных общества»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных     Федеральным

законом        «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

9) назначение на должность Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, а также рассмотрение условий трудового   договора (контракта) с Генеральным директором Общества;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его   выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной структуры Общества, за исключением внутренних   документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к     компетенции общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а   также изменение и прекращение договора с ним;

18) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов Общества;

19) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и   получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше    10% балансовой стоимости активов Общества;

20) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества  балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

21) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими   лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение   которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные      зоны, а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;

22) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет            более 10 процентов балансовой стоимости активов общества;

23) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в     том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10% балансовой стоимости    активов Общества;

24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

25) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом     "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Статья 37.     Избрание Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего  годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание  акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 20 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются,     за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров могут быть прекращены досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества, за   исключением представителя Российской Федерации.

2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером      Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (Пять)      членов, в том числе, представитель Российской Федерации.

4. Выборы 4 (Четырех) членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, пятый член совета директоров, представитель Российской Федерации, назначается Правительством     Российской Федерации.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих      каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны     в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими (всеми) кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются  кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 38. Представители Российской Федерации в Совете директоров Общества, их права и обязанности

1. Представители Российской Федерации, являющиеся членами Совета директоров Общества, входят в количественный состав Совета директоров Общества, определенный п. 3 ст. 37 Устава. Места представителей Российской Федерации в Совете директоров Общества не учитываются при выборах     членов Совета директоров Общества.

2. Общество обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня представителей Российской   Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Представители Российской Федерации имеют право вносить       предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и     требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, а также использовать право вето по вопросам, указанным в п. 4 ст. 20 Устава     Общества.

Статья 39.      Председатель Совета директоров Общества

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами     Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего  числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета   директоров Общества.

2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по   решению Совета директоров Общества.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решений, член Совета директоров Общества исполняющий функции Председателя Совета директоров Общества   не обладает правом решающего голоса.

Статья 40.     Заседание Совета директоров Общества

1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Заседания Совета директоров Общества проводятся не реже одного раза                в квартал.

2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым  общим собранием акционеров Общества.

Совет директоров Общества принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета директоров   Общества или заочным голосованием (опросным путем).

3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве общего собрания акционеров.

4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если федеральным законом «Об акционерных обществах»    и настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу,              в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется в срок не                     позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания   указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол, заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья     41.     Единоличный     исполнительный     орган     Общества Генеральный директор

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров   Общества и Общему собранию акционеров.

2. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров.

3. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального  директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

5. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым на три года подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров или лицом уполномоченным Советом директоров.      Контракт может быть прекращен досрочно по решению большинства членов Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего    собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в государственных органах, на           предприятиях, организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает другие сделки, выдает доверенности,  открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы.

Генеральный директор:

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- определяет и устанавливает формы и системы оплаты труда работников Общества, определяет размер средств, направляемых на оплату работников Общества;

- принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры);

- привлекает для выполнения отдельных работ на основе гражданско-правовых договоров, поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

Генеральный директор самостоятельно совершает сделки, предметом которых является имущество Общества стоимостью до 10 процентов    балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, требующих в соответствии     с настоящим Уставом предварительного одобрения Советом директоров и совершении которых имеется его заинтересованность. Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями долями в уставном капитале других коммерческих организаций по итогам финансового года.

Генеральный директор Общества обеспечивает соблюдение установленных правил проведения закрытых работ, неразглашение и защиту информации, содержащей сведения, составляющие государственную,  служебную и коммерческую тайну.

6. В Обществе действует Научно-технический совет в качестве одного из органов управления, который определяет основные направления научно-технической деятельности общества. Положение о Научно-техническом совете Общества и его состав утверждаются Генеральным директором Общества.

7. Компетенция заместителей Генерального, директора устанавливается Генеральным директором в соответствии с организационной структурой Общества и другими внутренними документами Общества.

         Заместители Генерального директора действуют от имени Общества, представляют его интересы в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, выдают доверенности, заключают договоры и совершают иные сделки в  пределах полномочий, установленных Генеральным директором Общества.

В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет один из заместителей Генерального директора на основании приказа Генерального директора Общества.

Статья 42. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества

1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны     действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием).

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности        члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение     Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, временного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание    обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, временному исполнительному органу, члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

6. Представители государства в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими   членами Совета директоров Общества.

Статья 43. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом    прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции      Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а    в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (работ, услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

Принятие решения о совершении Обществом (одобрении совершения) крупных сделок общим собранием акционеров осуществляется с учетом п. 4      ст. 20 Устава Общества.

4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, - стоимость которого составляет  от 25 до   50  процентов  балансовой

стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета        директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса     выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, то Советом .директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В этом случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

7. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI федерального закона «Об    акционерных обществах».

8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или  акционера.

Статья 44. Приобретение 30 или более процентов обыкновенных акций Общества

1. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, обязано не ранее чем за 90 дней    и не позднее, чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в     Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции.

2. Лицо, которое самостоятельно, или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов   размещенных обыкновенных акций Общества, в. течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие      им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате    приобретения.

3. Предложение лица, которое приобрело обыкновенные акции в соответствии с настоящей статьей, о приобретении обыкновенных акций Общества направляется всем акционерам- владельцам обыкновенных акций Общества, в письменной форме.

4. Акционер вправе принять предложение о приобретении у него акций в срок не более 30 дней с момента получения предложения.

В случае принятия акционером предложения о приобретении у него     акций

такие акции должны быть приобретены и оплачены в срок не позднее 15 дней с даты принятия акционером соответствующего предложения.

5. Предложение акционерам о приобретении у них акций должно  содержать данные о лице, которое приобрело обыкновенные акции Общества (имя или наименование, адрес или место нахождения) в соответствии с настоящей статьей, а также указание количества обыкновенных акций,      которые оно приобрело, предлагаемой акционерам цены приобретения акций, срока приобретения и оплаты акций.

6. Правила настоящей статьи распространяются на приобретение каждых 5 процентов размещенных обыкновенных акций свыше 30 процентов размещенных обыкновенных акций Общества.

7. Требования настоящей статьи Устава действуют только в случае, если число - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества составит     более одной тысячи с учетом количества акций принадлежащих такому лицу (имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим     аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 или более процентов смещенных обыкновенных акций Общества).

Статья 45.     Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в    совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций      Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении   Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети,   полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные    и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления   управляющей организации такого юридического лица.

2. Положения настоящей статьи не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

при осуществлении преимущественного права приобретения   размещаемых Обществом акций;

-   при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения)    обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более

чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или     совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более     процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна  быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

5. В случае если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.     Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься   общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 7   настоящей статьи.

6. В случае если число акционеров Общества- владельцев голосующих акций более 1000 решение об одобрении сделки, в совершении которой     имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества      признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящей  статьи.

Независимым директором признается член Совета директоров      Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

лицом,   осуществляющим  функции  единоличного  исполнительного   органа Общества (Генерального директора);

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами,   занимающими должности в указанных органах управления Общества;

- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров      большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок       является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета     (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и      более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее   размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в     обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Принятие решения о совершении Обществом (одобрении совершения) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, общим собранием акционеров осуществляется с учетом п. 4 ст. 20 Устава Общества.

8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не      требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

9. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее   стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении    сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания     акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до   следующего годового общего собрания акционеров.

10. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества, работ или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со   статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных  им  Обществу.  В   случае  если   ответственность

несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 46.     Ревизионная комиссия Общества.

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается     ревизионная комиссия Общества.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной      комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные      с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

2. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем   собрании акционеров.  Количественный состав ревизионной комиссии  составляет 3 (Три) члена. Два члена Ревизионной комиссии ежегодно  избираются годовым общем собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.  Представитель Российской Федерации  входит в количественный состав Ревизионной комиссии Общества и    назначается Правительством Российской Федерации.

Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное   число раз.

3. Избранные члены ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов избирают Председателя ревизионной комиссии,    который организует работу ревизионной комиссии, проведение заседаний и ведение протоколов, подписывает все документы от лица ревизионной   комиссии. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством    голосов ее членов, за исключением решения о требовании созыва    внеочередного общего собрания акционеров, которое должно быть принято всеми членами ревизионной комиссии единогласно.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое  время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем     10 процентами голосующих акций Общества.

5. Ревизионная комиссия вправе:

-    требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления документов о финансово-хозяйственной   деятельности Общества;

- требовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества.

6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

8. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно    прекратить полномочия членов ревизионной комиссии, за исключением полномочий представителя Российской Федерации.

Статья 47.      Аудитор Общества

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 48. Заключение ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества

1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности      Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны держаться:

- подтверждение  достоверности данных,  содержащихся  в  отчетах,  и          иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 49. Бухгалтерский, налоговый статистический учет и отчетность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский, налоговый и статистический учеты и представлять соответствующую отчетность порядке, установленном федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми   актами Российской Федерации.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского, налогового и статистического учета в Обществе,    своевременное представление ежегодного отчета и другой отчетности, в том числе финансовой в соответствующие органы, а также сведений о     деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте      документов Устава Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества в срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 50.     Хранение документов Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

решение об условиях приватизации, передаточный акт Общества и изменения, внесенные в передаточный акт в установленном порядке;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав       Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество,   находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского, налогового и статистического учета;

         - документы бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, также доверенности (копии      доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового, налогового и статистического контроля;

         - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные   документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством Российской Федерации;

- иные документы, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные действующими правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в      течение сроков, которые установлены. действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 51.     Предоставление Обществом информации акционерам

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 52 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер),

имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций      Общества.

2. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи  дней   со     дня       предъявления

соответствующего требования для ознакомления в помещении    исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1     настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом» за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 52. Обязательное раскрытие Обществом информации

1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном федеральным законом "Об акционерных обществах";

- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае     публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг      осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 53. Информация об аффилированных лицах Общества

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) в срок не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления     Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет      перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями действующего  законодательства Российской Федерации.

Статья 54.     Реорганизация и ликвидация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Принятие решения о реорганизации Общества принимается с учетом положений п. 4 ст. 20 Устава Общества.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

3. В срок не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения    - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном    для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно      потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской      Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода    прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Принятие решения о ликвидации Общества, о назначении   ликвидационной комиссии принимается с учетом положений п. 4 ст. 20 Устава Общества.

6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о     ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения  о  ликвидации   Общества.

8. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество      не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется    между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов      и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный     баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров. Принятие решения об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов принимается общим собранием акционеров с учетом положений п. 4 ст. 20 Устава Общества.

11. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных  торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

12. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности,   установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии     с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения  за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

14. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии с законодательством.

15.    Ликвидация    Общества    считается    завершенной,    а    Общество прекратившим существование с момента   внесения   органом   государственной регистрации    соответствующей    записи    в    единый  государственный    реестр юридических лиц.

Статья 55. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или      утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 настоящей статьи.

Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав    Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции принимается с учетом положений п. 4 ст. 20 Устава Общества.

2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с      увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала     Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных  дополнительных акций.

3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения     общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4. Внесение в Устав Общества сведений об использовании в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») осуществляется на основании соответствующего решения Правительства Российской Федерации, а исключение таких сведений - на основании решения этого органа о прекращении действия такого  специального права.

5. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.